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識別與防范非法證券期貨活動小常識

一、什么是非法證券期貨活動?

非法證券期貨活動是指未經(jīng)批準(zhǔn)從事依法應(yīng)由證券監(jiān)督管理部門或者國務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)或批準(zhǔn),應(yīng)受法定監(jiān)督的證券期貨活動。需經(jīng)核準(zhǔn)或批準(zhǔn)的證券期貨活動包括證券期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、私募證券投資基金業(yè)務(wù)、證券期貨投資咨詢業(yè)務(wù)、基金投資顧問業(yè)務(wù)、發(fā)布證券研究報告業(yè)務(wù)等。

二、非法證券期貨活動常見類型

(一)“私募機(jī)構(gòu)”提供“股票內(nèi)部信息”

(二)“專家”薦股和“代客操作”

(三)違規(guī)售賣“炒股軟件”

(四)代理境外證券期貨交易

(五)出售“即將在境內(nèi)或境外上市的‘原始股’”

(六)假冒合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)網(wǎng)站

(七)以“現(xiàn)貨商品交易”名義組織期貨性質(zhì)的交易活動

三、非法證券期貨活動的主要特點(diǎn)

(一)涉眾性。非法證券期貨活動都是有預(yù)謀、并經(jīng)過精心組織和策劃的,不法分子抓住了一些群眾想一夜暴富、迅速致富的心理,編造美好“錢景”,誘騙群眾上當(dāng)。

(二)隱蔽性。非法中介機(jī)構(gòu)手段隱蔽,大都以“投資咨詢機(jī)構(gòu)”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”、“外國資本公司或投資公司駐華代表處”等名義,在未經(jīng)法定機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下,通過業(yè)務(wù)員編織一張巨大的銷售網(wǎng)絡(luò),尋找客戶下線,向社會公眾非法買賣或代理買賣未上市公司股票。

(三)欺騙性。有些非上市公司編造虛假信息,以公司即將在境內(nèi)外上市或股票發(fā)行獲得政府部門批準(zhǔn)等為誘餌,以獲取高額回報為幌子,以兜售所謂“原始股”為形式,采取非法手段誘騙群眾購買股票,而實(shí)際上絕大部分企業(yè)都不可能到境外上市。有些非法證券投資咨詢機(jī)構(gòu)或個人,往往以推薦股票為名,向投資者收取會員費(fèi)、保證金、咨詢費(fèi)等,或者約定從獲取的利益中分成的方式向客戶收取費(fèi)用,騙取錢財。

(四)易反復(fù)性。非法證券期貨活動往往都是“一本萬利”或“無本萬利”,因而在高額利潤的驅(qū)使下,犯罪分子極易鋌而走險,在被相關(guān)部門查處后,立即挪個地點(diǎn),死灰復(fù)燃,繼續(xù)從事非法證券期貨活動。

四、如何識別非法證券期貨活動?

(一)看業(yè)務(wù)資質(zhì)。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開展證券期業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),是非法機(jī)構(gòu),請不要與這樣的機(jī)構(gòu)打交道,以免上當(dāng)受騙。投資者在接受證券期貨服務(wù)或其他服務(wù)之前,可向中國證會核實(shí)有關(guān)機(jī)構(gòu)和個人是否具有合法經(jīng)營的資格。

(二)看工商登記。企業(yè)成立必須經(jīng)過法定程序辦理工商注冊登記手續(xù),如果企業(yè)主體身份不合法、不真實(shí),則涉嫌欺詐。投資者可登錄該機(jī)構(gòu)所在地企業(yè)信用信息官方網(wǎng)站查詢,或向該機(jī)構(gòu)所在地工商行政管理部門核實(shí)。

(三)看營銷方式。合法的證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時,一般會采用謹(jǐn)慎用語,不會夸大宣傳、虛假宣傳,同時還會按要求充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險。證券期貨投資是有風(fēng)險的,不可能穩(wěn)賺不賠。

(四)看匯款賬號。合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)只能以公司名義對外開展業(yè)務(wù),也只能以公司的名義開立銀行賬戶,不會用個人賬戶或非本機(jī)構(gòu)賬戶進(jìn)行收款。投資者在匯款環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)格外謹(jǐn)慎如果收款賬戶為個人賬戶或與該機(jī)構(gòu)名稱不符,投資者一定不要向其匯款。

(五)看互聯(lián)網(wǎng)址。投資者可通過證監(jiān)會網(wǎng)站或中國證券業(yè)協(xié)會、中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查看合法證券貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址,不要登陸非法證券期貨網(wǎng)站,以免誤入陷阱,蒙受損失。

五、非法證券期貨活動受害人救濟(jì)途徑

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,非法證券期貨活動的查處和善后處理由地方人民政府負(fù)責(zé)。投資者應(yīng)妥善保管好合同、匯款單、銀行流水等憑證以及通話短信記錄、交易記錄等材料,提供給地方政府有關(guān)部門,以便其查處非法證券期貨活動,維護(hù)自身合法權(quán)益。

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